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珠海港:第九届董事局第八什次会决定公报

时间:2019-09-27 03:28来源:原创 作者:locoy 点击:

  证券代码:000507 证券信称:珠海港 公报编号:2019-038

  珠海港股份拥有限公司第九届董事局第八什次会决定公报

  本公司及董事局所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  珠海港股份拥有限公司(以下信称“公司”或“珠海港”)第九届董事局第八什次会畅通牒于 2019 年 5 月 21 日以专人、传真及电儿子邮件方法递送臻所拥有董事。会于 2019 年 5 月 23 日上半天 10:00 以畅通信表决方法召开,会应到董事 8 人,实到董事 8 人。会适宜《公司章程》的拥关于规则,合法拥有效。会审议经度过了如次议案:

  壹、关于变卦募集儿子资产片断投资项目实施主体、实施方法及情节的议案

  根据中国证券监督办委员会《关于把关珠海港股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈》(证监容许[2018]2098 号)文件把关,公司已完成匪地下发行股票,募集儿子资产已于 2019 年 4 月 25 日到位。考虑到本次还愿募集儿子资产数额小于方案募集儿子资产数额及市场需寻求情景变募化,为提高募集儿子资产的运用效更加,经慎重剖析和详细切磋,在原拥有募集儿子资产投资标注的目的及事情规划不变的情景下,拟将片断募投项目的实施主体、实施方法及情节终止变卦。

  详细情节详见见报于 2019 年 5 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨万风潮资讯网的《关于变卦募集儿子资产片断投资项目实施主体、实施方法及情节的公报》。

  该事项不触及相干买进卖,亦不结合《上市公司严重资产重组办方法》规则的严重资产重组,无需内阁拥关于机关同意,尚需公司股东方父亲会同意。

  参加以该项议案表决的董事 8 人,赞同 8 人;顶持 0 人,丢权 0 人。孤立董事、监事会、保举机构对该事项发表发出产了皓白赞同意见。

  二、关于用募集儿子资产置换先期参加的议案

  根据立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的《珠海港股份拥有限公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZC10403 号),截止 2019 年 5 月 10 日,公司以己筹资产 预 先 投 入 募 投 项 目 及 顶 付 相 关 发 行 费 用 的 实 际 金 额 为55,290,203.43 元。即兴公司拟运用募集儿子资产置换先期已参加的己筹资产。详细情节详见见报于 2019 年 5 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨万风潮资讯网的《关于用募集儿子资产置换先期参加的公报》。该事项无需公司股东方父亲会同意。

  参加以该项议案表决的董事 8 人,赞同 8 人;顶持 0 人,丢权 0 人。孤立董事、监事会、保举机构对该事项发表发出产了皓白赞同意见。

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